股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2022—011
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于增加及追认子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司2021年下半年
日常销售关联交易额度的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）全资子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司（以下简称节能环保公司）2021年下半年日常销售关联交易实际完成情况超过预计金额，公司拟增加及追认节能环保公司2021年下半年日常销售关联交易额度9,135.22万元，约占公司最近一期（2020年度）经审计归属于上市公司股东的净资产的0.88%。本次增加及追认日常关联交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。
●节能环保公司及其子公司与公司关联方发生的日常关联交易，是节能环保公司正常生产经营必需进行的交易，有利于公司及节能环保公司扩大经营规模增强盈利能力，提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东整体利益，不存在供应中断及退货情况。通过签订产品及服务购销合同能够有效控制风险，保证交易及资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况，不会对关联方形成较大依赖，对公司独立性不构成影响。
2021年8月26日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司2021年上半年日
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常关联交易执行及下半年日常关联交易预计的议案》，同意公司子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司（以下简称节能环保公司）2021年上半年日常关联交易执行及下半年日常关联交易预计内容。
近期，经公司财务部门核算，节能环保公司2021年下半年日常销售关联交易实际完成情况超过预计金额，公司拟增加及追认节能环保公司2021年下半年日常销售关联交易额度9,135.22万元，约占公司最近一期（2020年度）经审计归属于上市公司股东的净资产的0.88%。
一、增加及追认日常销售关联交易额度情况
（一）履行的审议程序
公司2022年2月21日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于增加及追认子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司2021年下半年日常销售关联交易额度的议案》，7名关联董事章智强、瞿业栋、邢立广、白华裔、张日辉、王占成、余英武回避了对该议案的表决，7名非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。
公司独立董事事前认可了本项日常关联交易并发表了独立意见，同意增加及追认节能环保公司2021年下半年日常销售关联交易额度。
（二）实际完成情况超过预计金额的主要原因
节能环保公司2021年下半年日常销售关联交易实际完成情况超过预计金额，主要是因其承揽关联方的绿化工程、废渣处置、运输等业务量增加；向关联方销售的废钢量增加；新接承揽关联方的工程、运输、环评等业务所致。
（三）增加及追认额度
本次增加及追认额度如下：
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单位：万元人民币
关联交易类别 关联方 关联交易内容 2021年7-12月原预计金额 2021年7-12月实际发生额（未经审计） 预计实际发生金额超出原预计金额
向关联方销售产品、提供劳务（服务） 包头钢铁（集团）有限责任公司 服务费、运费、工程服务 2,208.00 5,176.30 2,968.30
包头市必得招标公司 工程服务 39.00 - -39.00
内蒙古包钢钢联股份有限公司 废钢、环评费、服务费、运费、工程服务 23,361.00 27,138.02 3,777.02
内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司 劳务费、服务费、运费、工程服务 1,759.00 2,750.27 991.27
内蒙古包钢钢联物流有限公司 服务费、运费 198.00 - -198.00
包钢集团机械设备制造有限公司 废钢 1,650.00 2,621.02 971.02
包钢集团固阳矿山有限公司 环评费、服务费 - 376.94 376.94
内蒙古包钢特种钢管有限公司 环评费 - - -
包钢集团矿山研究院(有限责任公司) 环评费 - 8.21 8.21
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 产品、运费 - 5.93 5.93
包钢西北创业建设有限公司 服务费、运费 - 32.43 32.43
内蒙古包钢还原铁有限责任公司 监测费 - 12.78 12.78
包钢集团万开实业有限公司 工程款、运费 - 17.02 17.02
包钢集团设计研究院（有限公司） 工程款 - 103.30 103.30
内蒙古包钢安力金属科技有限公司 工程款 - 108.00 108.00
合计 29,215.00 38,350.22 9,135.22
二、关联方介绍
（一）包头钢铁（集团）有限责任公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：魏栓师
注册资本：1,642,697.7111万元人民币
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住所：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区
经营范围：钢铁制品，稀土产品，普通机械制造与加工，冶金机械设备及检修，安装；冶金、旅游业行业的投资；承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；铁矿石、石灰石采选；黑色金属冶炼、压延加工；水泥生产（仅分支机构）；钢铁产品、稀土产品、白灰产品销售；群众文化活动；旅行社及相关服务；技术推广服务；道路货物运输（危险货物道路运输活动除外）、普通货运；煤炭开采和洗选业；无损检测；开发、投资、建设运营电力、热力、煤炭资源、铁路及配套基础设施项目；电力、热力生产供应；售电业务。
关联关系：包头钢铁（集团）有限责任公司〔以下简称包钢（集团）公司〕为公司控股股东，为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的关联法人。
（二）内蒙古包钢钢联股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：刘振刚
注册资本：4,558,503.2648万元人民币
住所：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区
经营范围：生产、销售：黑色金属及其延压加工产品、冶金机械、设备及配件，焦炭及焦化副产品（化工）生产和销售、冶金的投资、黑色金属冶炼、工业用氧、工业用氮、工业氢、纯氩、压缩空气、蒸汽、城市煤气经营、钢铁产品采购、耐火材料技术转让和施工服务、废钢铁加工、采购和销售、钢铁生产技术咨询、专有管理技术（高炉无料钟炉顶布料器等）、电力设备的施工、维护和检修以及电力技术服务、铁路运输及铁路设备的安装、检修和维护；测量设备的制造、
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安装、维护与检定；工业控制计算机软件编程、安装与调试；无损检测；工业用水；仓储（不含危险品）；进出口贸易；铁矿采选；厂房、设备租赁；稀土精矿生产销售、萤石矿生产销售、铌精矿生产销售、硫精矿生产销售；有色金属、铁合金、铁矿石（铁精矿）、焦煤、焦炭的贸易。
关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司的控股子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人。
（三）内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：屈文胜
注册资本：1,264,440.272万元人民币
住所：内蒙古自治区包头市昆都仑区卜尔汉图镇（包钢厂区）新体系办公楼
经营范围：金属冶炼及副产品；轧制及延压加工产品及副产品、焦炭及焦化副产品、石灰、化工产品（不含危险品）的生产与销售；冶金产品、冶金原材料、冶金辅助材料、冶金燃料等的销售；进出口贸易；仓储（不含易燃有毒物品）；普通道路运输（凭许可证经营）；冶金技术开发、技术咨询、技术转让与技术服务。
关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司控股子公司内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份）的控股子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人。
（四）包钢集团机械设备制造有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
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法定代表人：于建民
注册资本：3,539.95万元人民币
住所：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢厂区（机总门岗内200米机总办公楼）
经营范围：压力容器的制造；起重机械的制造、安装、维修、改造（以上项目在许可证有效期内经营）；一般经营项目：设备大修安装；技改基建及外协的非标准；备品备件、钢铁生产用大宗耗件大型工具制作；小型轧钢；金属表面工程；机电设备、计算机软硬件开发；劳务服务、装卸服务（以上两项不含劳务派遣）；设备租赁、场地租赁；职业技能培训；钢材、标准件的销售；工程勘察设计；太阳能技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；光电研发；房屋建筑工程设计、施工；太阳能设备的清洁及销售；化工产品（危险品、专营除外）的销售。
关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司控股子公司内蒙古包钢西创集团有限公司的全资子公司（以下简称包钢西创），为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人。
（五）包钢集团设计研究院（有限公司）
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：马树新
注册资本：6,000万元人民币
住所：内蒙古自治区包头市昆区钢铁大街85号
经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：冶金、建筑、消防、市政工程的科研开发；设备成套及研发；冶金行业、建筑行业工程设计；电力行业（火力发电）工程设计；建材行业（非金属矿及原
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料制备工程）工程设计；压力管道的设计（GB类：GB1、GB2；GC类：GC2、GC3；GD类：GD2）；固体废弃物处理系统工程设计、动力工程系统工程设计；煤化工系统工程设计；工程咨询；工程造价；自动化系统集成；软件编程；网络工程（不含网站建设）；工程总承包(上述项目凭资质经营)；冶金行业、建筑行业、电力行业（火力发电）、建材行业（非金属矿及原料制备工程）的工程管理；晒图、复印；房屋租赁；机电设备、钢材、建筑材料的销售；出口本企业经营范围的产品，进口本企业所需的原辅材料；劳务服务、职业技能培训（凭许可证经营）。
关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司控股子公司包钢西创的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人。
（六）包钢集团万开实业有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：马珑
注册资本：15,000万元人民币
住所：内蒙古自治区包头市昆都仑区三八路28号包钢万开酒店4楼
经营范围：餐饮服务;食品生产;食品销售;道路旅客运输经营;道路货物运输（不含危险货物）;住宿服务;海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）;国营贸易管理货物的进出口;农作物种子进出口;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;饮料生产;出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;特定印刷品印刷;印刷品装订服务;机动车修理和维护;涂料制造（不含危险化学品）;涂料销售（不含危险化学品）;劳动保护用品销售;劳动保护用品生产;
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汽车零配件批发;五金产品批发;五金产品零售;日用百货销售;煤炭及制品销售;金属材料销售;建筑材料销售;稀土功能材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;非居住房地产租赁;广告制作;广告发布;广告设计、代理;家政服务;花卉种植;水果种植;谷物种植;豆类种植;蔬菜种植;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;网络与信息安全软件开发;软件开发;网络设备销售;洗染服务;打字复印;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;粮油仓储服务;农副产品销售;谷物销售;豆及薯类销售;服装制造;产业用纺织制成品销售;食品进出口;货物进出口;集贸市场管理服务;酒店管理;餐饮管理;礼仪服务;婚庆礼仪服务;市场营销策划;物业管理;城市绿化管理;住宅水电安装维护服务;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;润滑油销售;耐火材料销售;金属矿石销售;饲料原料销售;石墨及碳素制品销售;石油制品销售（不含危险化学品）;选矿;计算机及办公设备维修;小微型客车租赁经营服务;养老服务;粮食收购;日用化学产品制造;日用化学产品销售;轮胎销售;锻件及粉末冶金制品销售;包装材料及制品销售;纸制品制造;纸制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;会议及展览服务;项目策划与公关服务;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;劳务服务（不含劳务派遣）;电子元器件与机电组件设备销售;办公用品销售;文具用品零售;办公设备销售;办公设备耗材销售;计算机软硬件及辅助设备零售;风机、风扇销售;家用电器销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电产品销售;平面设计;金属制品销售。
关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司控股子公司
股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2022—011
包钢西创的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人。
（七）包钢西北创业建设有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：侯永兵
注册资本：11,159万元人民币
住所：内蒙古自治区包头市昆区包钢河西工业园区
经营范围：金属结构制造;金属加工机械制造;金属结构销售;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;通用设备制造（不含特种设备制造）;专用设备修理;烘炉、熔炉及电炉制造;机械设备租赁;建筑材料生产专用机械制造;建筑砌块制造;建筑砌块销售;建筑材料销售;水泥制品销售;气体、液体分离及纯净设备制造;住房租赁;房屋拆迁服务;建筑工程机械与设备租赁;劳务服务（不含劳务派遣）;水泥制品制造;建设工程施工;特种设备安装改造修理;道路货物运输（不含危险货物）。
关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司控股子公司包钢西创的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人。
（八）包头市必得招标公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李永生
注册资本：800万元人民币
住所：内蒙古自治区包头市昆都仑区河西工业区包钢环保楼
经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：工程、勘察、设计、监理的招投标及咨询服务；造价咨询服务；设备、材料招投标及
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咨询服务；政府采购代理业务。
关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人。