老相识以生产、销售润滑油名义成立公司

以购买润滑油缴纳会费作为入会条件

采用无限层级返利

案发后几人均不认罪

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2020年3月，山东省桓台县公安局接到群众举报，称县内有人以销售润滑油名义发展下线会员入会，并以发展会员的数量作为返利依据。经查，截至案发，该组织已发展会员11万余人，会员形成层级270层，涉案金额3.69亿元。经桓台县检察院提起公诉，2021年11月4日，法院以组织、领导传销活动罪分别判处被告人有期徒刑十二年至九年不等的刑罚，并处150万元至80万元不等的罚金。一审判决后，三名被告人提出上诉。近日，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。

犯罪嫌疑人指认赃物

老相识成立公司，拉人入会

群众举报的这家公司位于山东省济南市，名为山东华汽动力股份有限公司（以下简称“华汽公司”）。公安机关侦查发现，犯罪嫌疑人许辉建、张晶、何伟超是老相识，他们经常到处学习“销售模式”，再在一起相互切磋。2017年底，三人来到济南，开始发展他们所谓的“民族润滑油产业”。

2018年5月，许辉建、张晶在济南市注册成立了华汽公司。许辉建文化水平高、思路清晰、口才也好，他作为华汽公司的实际控制人，任该公司董事长兼总经理，负责公司的全部事务。张晶任副总经理，负责后勤事务。何伟超为销售总监，负责销售工作。三人领导该公司制作网站、召开推介大会、培养讲师、找代工厂加工润滑油，并对外宣传公司的经营模式，达到拉人入会的目的。

“返利模式”助力敛财

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三人将“取经”获得的营销模式加以发展后创设了他们公司的返利模式：要求入会者通过购买不同数量的润滑油获得会员资格，会员资格分为几档，有银卡会员（入会费1700元）、金卡会员（入会费3400元）、钻卡会员（入会费6800元）、VIP会员（入会费17000元），再以分享奖、销售奖、推荐奖、管理奖、幸运奖等高额积分返利（返利可按1∶1兑换现金）为诱饵，引诱会员积极发展下线会员，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

截至案发之日，华汽公司已发展会员11.2万人，共计270个层级，收取会费3.69亿元。何伟超直接或间接发展的下线会员有241个层级、10.6万人，获得返利2600万个积分。

案发后，侦查机关查封了用涉案资金购买的六套办公房产及一套住宅，冻结了近2000万元的保险、涉案账户的数百万元资金以及涉案股权等。另外，何伟超主动上交了100余万元赃款。

不认罪不影响定罪